Récemment, nombre de nos clients se sont montrés inquiets à l'idée d'établir des relations commerciales avec des entités russes sanctionnées sans le savoir, car ces réglementations n'affectent pas seulement les institutions financières, mais s'appliquent également aux entreprises non réglementées (environ 70 % des pénalités imposées concernent des entreprises non réglementées).

En effet, nombre d'entre eux procèdent actuellement à une vérification manuelle de chaque nom pour ensuite prendre une décision, consacrant ainsi un temps et des ressources précieux à la partie dite "manuelle" du processus de diligence raisonnable. Les alertes que vous voyez actuellement apparaissent dans le cadre de tout processus de filtrage manuel, avec n'importe quel fournisseur de solutions de filtrage, et ne sont pas considérées comme un événement négatif, mais comme un point de contrôle KYC (Know Your Customer) standard.